Cursos de Curta Duração

Inteligência e Prevenção na Fraude Bancária - VIA WEBINAR

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Objetivo

• Propiciar aos participantes uma visão atual de Fraudes Bancárias;
• Promover a aprendizagem de técnicas de inteligência focada na análise e investigação de fraudes;
• Apresentar os métodos mais utilizados nas fraudes bancárias;
• Identificar melhorias com o relacionamento e networking;
• Discutir casos recentes de fraudes e modos de prevenção e monitoramento

Programa

1

Apresentação

o Técnicas de Inteligência (analise e Investigação);
o Quando uma simples analise de uma fraude bancária pode gerar um insight para iniciar assim uma investigação.
o Inteligência/Investigação
• Como fazer;
• Por onde começar.

2

Modus Operandi

o Meios mais utilizados na fraude bancária:
 Canal Internet banking;
 Canal Mobile;
 Canal de Voz;
 Canal via WhatsApp;
 Meios de pagamento (Boletos, Adulterações, etc.);
 Abertura conta digital;
 Pedidos de cartões via canal digital;
 Pedidos de cheques via canal digital.
o Casos/ataques mais recentes:
 Phishing;
 Envio de SMS;
 Golpe via celular;
 Golpe com Engenharia Social (presencial).

3

Inteligência e Prevenção (Relacionamento e Aculturamento)

o Relacionamento (cases de sucesso junto a PF)
 Operações com participação ativa dos bancos e o diferencial (resultados obtidos=> panorama das operações);
 Projeto tentáculos, mudança de paradigma junto a PF e aos Bancos.
o Aculturamento aos padrões do judiciário brasileiro.
o Mudança da postura do judiciário após o Projeto tentáculos
• Notícia crime
o Qual o viés para o sucesso (como fazer / onde fazer)
o xlConversa prévia com autoridades (porta de entrada para a garantia do sucesso)
• Negociação junto ao MJ
o Envolvimento de área de inteligência ligada ao Senasp.
• Métodos de Pesquisa
o Modelos utilizados no mercado na prevenção a Fraude bancária.
• Metodologia aplicada na prevenção a Fraude bancária
o Qualitativa
o Quantitativa
o Hibrida (verificar a funcionalidade)
• Novas técnicas aplicadas

4

Monitoramento e Prevenção

• O que monitorar:
o Hardware;
o Software;
o Ativos.
• Estudar e analisar os métodos constantemente;
• Investigar e estudar leitura dos atacantes usualmente;
• Examinar e auditar as metodologias aplicadas.
• Gerenciamento ao risco:
• Quando a prevenção falha, a pronta resposta e o caminho (quais medidas podem ser adotadas)

5

Inteligência Aliada ao Monitoramento e Prevenção

• Brainstorming dos casos/lições aprendidas:
o Resultados obtidos de cada caso, experiencias adquiridas e o aprendizado que fica para a melhoria do canal de prevenção e, consequentemente agregando segurança nas instituições financeiras;
o Desenvolver estratégias para enfrentamento de novos casos.

Metodologia

• Aula on line (sem gravação) e Power Point (adequando ao cenário atual)
• Debate técnico com os participantes;
• Cases de sucesso.

Competências Desenvolvidas

• Construir conhecimento na área de inteligência e prevenção da Fraude Bancária;
• Ampliar e/ou aprimorar seus conhecimentos de Fraude Bancária (caso o aluno já tenha);
• Conhecer os tipos de Fraude bancária;
• Interpretar, analisar e avaliar uma Fraude bancária;
• Desenvolver habilidades sobre o Tema Inteligência ligado a Prevenção.
• Obter visão holística da Fraude Bancária.

Pré-requisitos

Conhecimento prévio de Fraude Bancária, estar atuando em equipes ligadas a Prevenção, investigação e/ou inteligências dos Bancos.

Público Alvo

Somente para profissionais bancários ( de Bancos Associados FEBRABAN ), que estejam atuando na equipe de prevenção a Fraude Bancária (Analistas, Assessores, Gerentes e Auditores).

Docentes

1

Leandro Soares

Master in Business Administration na área Segurança da Informação, com ênfase em Gerenciamento de Projetos, atuando principalmente na área de Segurança e Risco cursado na Universidade Estácio de Sá (2009).
Master in Business Administration em Operações e Serviços, atuando principalmente em Segurança em Unidades Corporativas e atuação dos Consegs Baianos cursado na FGV-RJ (2013). Possui formação em Engenharia de Produção Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005). Trabalhou na Diretoria de Segurança no Banco do Brasil por 18 anos, sendo num total de 34 anos e 5 meses no Banco do Brasil, SIG (Segurança da Informação - atuou na área de prevenção e inteligência a Fraudes, relacionamento com órgãos de inteligência da Policia Federal e Ministério da Justiça). Atua hoje como Consultor de Segurança (Cybercrime) e Perito Forense, ministrando cursos na área de segurança, participando de treinamentos com temas relacionado a Cybersecurity.

Mais Informações

O curso será nos dias: 22, 23, 28, 29 e 30 de julho.

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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