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início: 28/06/2021
PLD - Prevenção contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financi ...
Com 12 horas de carga horária este curso tem como objetivo prover ao participante conhecimento conceitual sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, envolvendo aspectos domésticos e internacionais.
Propiciar o conhecimento da legislação e regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado aplicadas nos controles sobre o tema em questão.
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início: 03/08/2021
Inteligência e Prevenção na Fraude Eletrônica - VIA WEBINAR
Com 15 horas de duração, esse novo curso do INFI, tem como objetivo proporcionar conhecimentos sobre fraudes bancárias, técnicas de inteligência focada na análise e investigação de fraudes, discutir casos e modos de prevenção e monitoramento.
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