Cursos de Curta Duração

Prevenção à Fraude e Documentoscopia - VIA WEBINAR

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Objetivo

O objetivo do curso é oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.

Programa

1

Conceito de Fraude: tipos de fraudes, estudo de casos (fraudes que ocorreram contra diversos setores), meios de prevenção (exibição dialogada, exibição de vídeos e áudios)

2

Características das fraudes

3

Fatores que contribuem para fraude

4

Comportamento do fraudador, seus golpes e como prevenir

5

Fraudador identificado e está dentro da sua organização, o que fazer?

6

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tabela das regiões fiscais, situação cadastral e outras ocorrências;

7

As três gerações de cédulas de identidades no Brasil e Identidades por Aplicativos, dicas de análise com exemplos de fraudes de todo território nacional

8

Como ficou o DNI com o novo Decreto de Dez/2021 que regulamenta o número do CPF como número único de RG em todas as cédulas de identidade no Brasil

9

Identificação de Imigrantes, protocolos e CIE e CRNM com exemplos de fraudes

10

A CNH física, a CNH digital (CDT), meios de validação e as alterações na nova CNH para o ano 2022

11

A CTPS digital e a CTPS física, o que mudou, como identificar fraudes

12

omo identificar falsificações em cédulas de Real (R$), cédulas de 1ª e 2ª família, malhas de segurança da nova nota de R$ 200,00

13

Como analisar e identificar fraudes em cheques, malhas de segurança e CMC7, motivos de devolução

14

Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas

15

Como identificar fraudes em comprovantes de residência e de renda

Metodologia

Análise de casos reais, workshop e exercícios, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Público Alvo

Profissionais que tenham atividade ligada à análise documental por meio eletrônico ou físico.

Docente

Manoel Affonso

Tem graduação em Investigação Forense e Perícia Criminal, é perito em Documentoscopia e Grafoscopia, é Practitioner em PNL, é docente na pós-graduação da Oswaldo Cruz e da FIA, além de ministrar na ESAF/Ministério da Fazenda e da ESA-OAB/SP. Tem experiência como head de prevenção em Bancos; desde 2004 é sócio-diretor da Acert Consultoria. É o Conselheiro Fiscal e Voluntário Palhaço Hospitalar na ONG Canto Cidadão, atuando há 6 anos em hospitais públicos e em lar de idosos.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/manoel-affonso-a1686522/

Mais Informações

O curso será nos dias: 30 e 31/MAIO e 01/JUNHO/2022 - das 19:00 as 22:00hs.

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 30/05 a 01/06/22

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Carga Horária
9h
Horário
19h às 22h
Em Até 12X R$ 108.33 s/ juros
para associados
Total R$1,300.00
Em Até 12X R$ 127.50 s/ juros
para não associados
Total R$1,530.00

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Informações para contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

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