Prevenção à Fraude e Documentoscopia - VIA WEBINAR

1

Conceito de Fraude: tipos de fraudes, estudo de casos (fraudes que ocorreram contra diversos setores), meios de prevenção (exibição dialogada, exibição de vídeos e áudios)

2

Características das fraudes

3

Fatores que contribuem para fraude

4

Comportamento do Fraudador, como identificar e como agir (Perfil do estelionatário, leitura corporal e facial)

5

Legislação penal para o crime de estelionato

6

Como analisar os modelos de CPFs, região fiscal, exercícios

7

Como analisar cédulas de identidades – abrangência nacional e exercícios

8

A nova identidade (RIC)

9

Como analisar cédulas de identidade de estrangeiros e outras identidades

10

Como analisar a CNH, modelos, malhas de segurança, exercícios

11

Principais fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS)

12

Cédulas de Real, modelos de fraudes, a nova família de cédulas

13

Cheques, CMC7, malhas de segurança, fraudes em cheques

14

Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas

15

Como identificar fraudes em comprovantes de residência e de renda