Compliance, Controles Internos e Prevenção à Fraudes

Análise de Cédulas Falsas e Grafoscopia

Este curso destina-se a melhorar profissionais que estejam mais ligados manuseio de dinheiro em espécie, bem como aqueles ligados à conferência de assinatura de documentos. Neste curso de 8h, você aprenderá os elementos de segurança contidos nas notas do Real, se te interessou, clica aqui no "Saiba Mais".

Fundamentos de Compliance - VIA WEBINAR

Com 12 horas de carga horária este curso visa promover o desenvolvimento de competências para o profissional de Compliance e para aqueles que necessitem se relacionar com a função de Compliance.

Prevenção à Fraude e Documentoscopia - VIA WEBINAR

Com 09 horas de carga horária, este curso tem como objetivo oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.

Controles Internos: Fundamentos

Com 16 horas de carga horária, este curso visa promover a compreensão abrangente do sistema de controles internos. Apresentar a relação entre governança e controles internos, evolução histórica e o tratamento dado pelo Comitê de Basiléia, bem como o papel de modelos internacionais (frameworks), como COSO, ISO 31000 e COBIT.

Controles Internos: Fundamentos, Ferramentas e Estudo de Casos - ...

Com 15 horas de duração, o curso irá proporcionar conhecimento sobre os sistemas de controles internos de uma instituição de forma dinâmica e interativa.

Documentoscopia e Grafoscopia - VIA WEBINAR

Com 15 horas de carga horária este curso é dividido em três módulos, oferece estrutura completa para os alunos que procuram se aprofundar em métodos e técnicas para ampliar a segurança na realização de operações bancárias e diminuir o número de fraudes. O conteúdo contempla conhecimentos aprofundados sobre a base legislativa dos contratos, análise de documentos e grafoscopia.

Documentoscopia e Grafoscopia (Transmissão ao Vivo) - CNF

Neste curso de 14h, você vai aprender técnicas apuradas de documentoscopia desde a averiguação da veracidade dos documentos até a análise comportamental recorrente dos fraudadores. Se este curso te chamou atenção, é o curso foi feito pra você! Clique no "Saiba mais".

GESTÃO DAS FINANÇAS EM BANCOS: UMA VISÃO CONCEITUAL E PRÁTICA - V ...

Neste curso de 9 horas, você adquirirá uma visão mais abrangente e macro dos conceitos, modelos e técnicas aplicadas na gestão das finanças em bancos e sairá deste curso compreendendo o papel da atividade estratégica bancária. Se está interessado em saber mais sobre o curso, clique aqui no "Saiba mais".

PLD - Prevenção contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financi ...

Com 12 horas de carga horária este curso tem como objetivo prover ao participante conhecimento conceitual sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, envolvendo aspectos domésticos e internacionais. Propiciar o conhecimento da legislação e regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado aplicadas nos controles sobre o tema em questão.

Workshop de Controles Internos: Ferramentas e Estudos de Casos

Com 16 horas de carga horária este curso visa desenvolver atividades práticas de controles internos para os profissionais que atuam na área ou com ela se relacionem. Tem o objetivo de construir ferramentas para pontos críticos do sistema de controles internos, quais sejam: inventário e mapeamento de processos, matriz de riscos, estabelecimento de controles, indicadores, testes, tratamento do resultado dos testes, melhoria contínua e preparação de relatório.

Workshop: Compliance na Prática - VIA WEBINAR

Com 12h de carga horária este workshop visa preparar os participantes para estruturar uma área de Compliance, identificando sua posição dentro da empresa, seus papeis e responsabilidades.