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início: 27/07/2020
Fundamentos de Compliance - VIA WEBINAR
Com 15 horas de carga horária este curso visa promover o desenvolvimento de competências para o profissional de Compliance e para aqueles que necessitem se relacionar com a função de Compliance.
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início: 27/07/2020
PLD - Prevenção contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financi ...
Com 9 horas de carga horária este curso tem como objetivo prover ao participante conhecimento conceitual sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, envolvendo aspectos domésticos e internacionais.
Propiciar o conhecimento da legislação e regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado aplicadas nos controles sobre o tema em questão.
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início: 14/08/2020
Documentoscopia e Grafoscopia (Noturno) - VIA WEBINAR
Com 15 horas de carga horária este curso é dividido em três módulos, oferece estrutura completa para os alunos que procuram se aprofundar em métodos e técnicas para ampliar a segurança na realização de operações bancárias e diminuir o número de fraudes. O conteúdo contempla conhecimentos aprofundados sobre a base legislativa dos contratos, análise de documentos e grafoscopia.
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início: 24/08/2020
Controles Internos: Fundamentos, Ferramentas e Estudo de Casos - ...
Com 15 horas de duração, o curso irá proporcionar conhecimento sobre os sistemas de controles internos de uma instituição de forma dinâmica e interativa.
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Sob Consulta
Controles Internos: Fundamentos
Com 16 horas de carga horária, este curso visa promover a compreensão abrangente do sistema de controles internos. Apresentar a relação entre governança e controles internos, evolução histórica e o tratamento dado pelo Comitê de Basiléia, bem como o papel de modelos internacionais (frameworks), como COSO, ISO 31000 e COBIT.
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Sob Consulta
Grafoscopia na Detecção de Fraudes em Assinaturas
O curso aberto é direcionado aos gerentes administrativos, contadores, caixas executivos, funcionários de tesouraria, recepcionistas, conferentes de documentos e demais profissionais que precisam aprofundar-se nos princípios legislativos que norteiam as operações bancárias com técnicas eficazes de grafoscopia.
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Sob Consulta
Prevenção à Fraude e Documentoscopia - VIA WEBINAR
Com 09 horas de carga horária, este curso tem como objetivo oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.
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Sob Consulta
Workshop de Controles Internos: Ferramentas e Estudos de Casos
Com 16 horas de carga horária este curso visa desenvolver atividades práticas de controles internos para os profissionais que atuam na área ou com ela se relacionem.
Tem o objetivo de construir ferramentas para pontos críticos do sistema de controles internos, quais sejam: inventário e mapeamento de processos, matriz de riscos, estabelecimento de controles, indicadores, testes, tratamento do resultado dos testes, melhoria contínua e preparação de relatório.
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Sob Consulta
Workshop: Compliance na Prática - VIA WEBINAR
Com 12h de carga horária este workshop visa preparar os participantes para estruturar uma área de Compliance, identificando sua posição dentro da empresa, seus papeis e responsabilidades.
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