Cursos de Curta Duração

Capacitação em Operações de Câmbio e de Comércio Exterior - VIA WEBINAR

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Objetivo

• Desenvolver a capacidade de análise das operações de câmbio, conforme sua natureza e finalidade, relacionados aos princípios de legalidade, fundamentação econômica e responsabilidades definidas em documentação previstos na regulamentação do BACEN;
• Aprimorar e aperfeiçoar a capacidade de identificar operações de câmbio, suspeitas ou atípicas, e aquelas que por conta do seu valor, finalidade e partes envolvidas, tende a não justificar a sua realização ou ainda que possam envolver crimes relacionados a lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.

Programa

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MÓDULO I

ELEMENTOS ESSENCIAIS DO MERCADO DE CÂMBIO:
• Composição e supervisão do SFN;
• Normas fundamentais;
• Instituições autorizadas e operações permitidas;
• Segmentos do mercado e seus agentes:
o Instituições de pagamento & Arranjos de pagamentos;
o eFX (Eletronic Foreign Exchange Provider);
• Regime cambial;
• Taxas de câmbio & Paridade cambial;
• Posição de câmbio & Exposição cambial.

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MÓDULO II

REGRAS ESSENCIAIS DAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO E TIR:
• Transferência internacional de reais – TIR:
o Tipos de contas;
o Regras básicas;
• Contrato de câmbio:
o Definição legal;
o Eventos do contrato de câmbio;
o Formas e prazos de liquidação.

PRINCIPIOS ESSENCIAIS DAS OPERAÇÕES CAMBIAIS E TIR:
• Legalidade da transação;
• Fundamentação econômica:
o Natureza-fato das operações de câmbio;
• Responsabilidades envolvidas e documentação:
o Legitimo credor e devedor;
• Situações atípicas ou suspeitas relacionadas a lavagem de dinheiro e ao financiamento terrorismo.

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MÓDULO III

ELEMENTOS ESSENCIAIS DAS OPERAÇÕES DE COMEX:
• Normas fundamentais;
• Tratamento administrativo e Despacho aduaneiro;
• SISCOMEX;
• Tratamento administrativo nas importações;
• Despacho aduaneiro na importação;
• Tratamento administrativo nas exportações;
• Despacho aduaneiro na exportação;
• Tratamento administrativo x Regime cambial.

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MÓDULO IV

REGRAS ESSENCIAIS DAS OPERAÇÕES DE COMEX:
• International Commercial Terms – INCOTERMS 2020;
• Formas de pagamento no comercio exterior:
o Pagamento antecipado;
o Remessa sem saque;
o Cobrança documentaria;
o Carta de Crédito;
• Prazos de pagamento no comercio exterior x Norma cambial;
• Fraudes, evasão de divisas e fiscal no comercio exterior;
• Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento Terrorismo no COMEX.

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MÓDULO V

ANÁLISE DOCUMENTOS DE COMEX & PONTOS ATENÇÃO:
• Saque;
• Fatura Proforma;
• Fatura comercial;
• Lista de embalagem/romaneio;
• Conhecimentos de embarque (marítimo, aéreo, rodoviário etc.);
• Certificado ou apólice de seguro.

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MÓDULO VI

ELEMENTOS BÁSICOS - IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO SERVIÇOS:
• Conceitos fundamentais;
• NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços;
• NBS x Natureza-Fato das operações de câmbio.

ELEMENTOS BÁSICOS - CAPITAIS INTERNACIONAIS:
• Conceitos fundamentais;
• Capitais Estrangeiros no Brasil - CEB;
• Capitais Brasileiros no Exterior – CBE;
• Sistemas RDE x Norma Cambial.

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MÓDULO VII

ANÁLISE DOCUMENTOS FINANCEIROS & PONTOS DE ATENÇÃO:
• Fatura de serviços;
• Contratos;
• Cheques;
• Notas promissórias.

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MÓDULO VIII

REGRAS CONTÁBEIS BÁSICAS DAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO:
• COSIF;
• Princípios fundamentais para escrituração contábil.

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MÓDULO IX

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS):
• Infrações & multas no mercado de câmbio;
• Infrações & multas no registro de capitais internacionais;
• Infrações & multas no comercio exterior;
• Rito sancionador – Resolução BCB 131/2021.

GESTÃO RISCOS & CONTROLES INTERNOS NO CÂMBIO:
• Principais riscos envolvidos nas operações cambiais;
• Controles internos.

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MÓDULO X

NOVO MARCO REGULATÓRIO DO MERCADO DE CÂMBIO:
• Análise da Lei 14.286/2021;
• Potenciais impactos operacionais;
• Desafios x Oportunidades.

Metodologia

À distância (E-Learning) via aplicativo ZOOM ou MICROSOFT TEAMS.

Competências Desenvolvidas

• Aperfeiçoar ou reciclar os conhecimentos relativos as normas e procedimentos que regem o mercado de câmbio e as operações cambiais conforme as normas vigentes;
• Desenvolver a capacidade de análise da legalidade, fundamentação econômica e responsabilidade envolvidas nas operações de câmbio, com base nas exigências do Bacen e melhores práticas;
• Aprimorar o conhecimento sobre as regras de negócios envolvendo as operações de câmbio para identificar operações suspeitas ou atípicas, ou que pelo seu valor, partes envolvidas e natureza não justifiquem a sua contratação.

Pré-requisitos

• Conhecimento básico do funcionamento do mercado de câmbio no Brasil;
• Noções das normas do BACEN que regulamentam o mercado de câmbio e suas principais regras.

Público Alvo

• Profissionais de instituições financeiras (Bancos, corretoras e DTVMs) que atuam nas áreas de Câmbio, Trade Finance, Controles Internos, Compliance, PLD/CFT, Auditoria e demais áreas interessadas;
• Profissionais de instituições de pagamento que atuam como facilitadoras de pagamentos internacionais;
• Consultores de negócios, assessores de investimento, correspondentes cambiais e prestadores de serviços cambiais;
• Estudantes e bacharéis de Comércio Exterior ou de outras disciplinas acadêmicas e que queiram atuar na área de câmbio de instituições financeiras.

Palestrante

Jose Carlos Passaretti

Graduado em economia pela PUC-SP e administração pela UNICID-SP.
Profissional com 30 anos de experiência na gestão de áreas operacionais de instituições financeiras e atualmente consultor especializado em câmbio, capitais internacionais e comercio exterior para empresas e instituições financeiras.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/jcpassa/

Carga Horária

15 Horas - Dividido em 5 aulas de 3 horas cada

Mais Informações

O curso será nos dias: 22, 23, 24, 25 e 26 AGOSTO/2022 - 19:00 AS 22:00HS

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiência ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

15 Horas - Dividido em 5 aulas de 3 horas cada

Turmas em aberto

Inicio: 22/08 a 26/08/22

. - ., .

Carga Horária
15h
Horário
19h às 22h
Em Até 12X R$ 116.67 s/ juros
para associados
Total R$1,400.00
Em Até 12X R$ 136.67 s/ juros
para não associados
Total R$1,640.00

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

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